根据《经济》（The Economic）的一份报告，政府政策智囊团的一个大数据专家团队目前正试图从Jan Dhan帐户中的存款欺诈中识别事实，该帐户在政府于11月取消了流行的银行票据后迅速膨胀。时间。
该报告引用了一位政府高级官员的话说，在IIM-Bangalore任教的数据分析专家Pulak Ghosh将领导Niti Aayog团队，并且是该团队的数据分析小组成员。它补充说，禁令发布后，团队可能会仔细检查所有银行帐户中是否存在异常交易。
政府已于11月8日禁止将货币贬值4/5，以打击黑钱。自票据禁令以来，Jan Dhan帐户出现大量资金流入，因为黑钱ho积者试图通过将现金存放在Jan Dhan帐户中（通常由经济较弱的部门成员持有）来保留现金。
关尽管10月2日至30日有646千万卢比的资金流入了32万亿卢比，但11月2日至30日的流入却增加了290亿卢比，至74,321千万卢比，大部分存款发生在11月8日之后。
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一位官员说，Niti Aayog的分析小组正试图进入所有银行的交易网络，以分析数据并寻找旨在洗黑钱的存款和取款。
所得税部门已经在筛选从银行收集的数据，以查明自11月8日以来存款超过100万卢比的资金来源。