为了遏制取消货币化后流入银行帐户的未计金额，税务部门已经审查并匹配了多达1千万个帐户，并要求180万人口解释资金来源。
一位顶级消息人士称，税务部门已经通过其数据库中超过1千万个帐户运行了大数据分析，并与持有人的纳税人个人资料进行了匹配。
根据I-T记录，有365万个人提交了所得税申报表。此外，在2014-15评估年度提交ITR的公司超过70万家，其中有94万印度教未成年家庭（HUF）和91.8万家公司提交了ITR。
关此外，作为金融普惠计划的一部分，开设了超过2.5亿零余额的Jan Dhan帐户。
相关新闻巴西敦促印度削减鸡肉产品进口税巴西表示愿意从印度进口小麦，大米计划建立国家商业登记册：报告消息人士称，IT部门正在审查所有类别的帐户，并将在“清洁资金行动”下发送更多短信/电子邮件以获取可疑存款。
“我们最初将1千万个帐户与数据库中的个人资料进行了匹配，并确定了180万可疑存款超过50万卢比的人。我们将进一步扩大数据分析的范围，并将配置文件与我们的数据库进行匹配，”消息人士告诉PTI。
为了减少对纳税人的骚扰，税务局仅授权助理专员以上职级的官员发布通知，以防在取消货币化后收到有关银行存款的满意答复。
根据所得税部1月31日推出的“清洁行动资金”计划，该部门已向11月10日至12月30日之间存入50万卢比及以上的可疑存款的180万民众发送了短信和电子邮件。
“如果部门确信被评估者的答复，该案将结案，并将通过短信和电子邮件通知。但是，如果答复不令人满意，则将由助理专员和专员官长决定是否发出通知。”消息人士说。
该部门已使用数据分析技术对11月8日决定将高价值钞票报废后的存款与数据库中的信息进行比较，以识别其现金交易与纳税情况不符的纳税人。
它还要求纳税人在取消货币化后对他们在帐户中存入的款项进行电子验证，并在税务电子提交门户网站上回答任何不匹配的查询。
消息人士还说，在电子归档网站上答复时，收到税务部门关于其存款的查询的人也可以发表评论，如果这是他们手中的现金。
“如果手头的现金是根据资产负债表计算的，则不会提出任何疑问，并将结案。我们已经采取了足够的保障措施，以确保不会对纳税人造成骚扰。”