据《印度时报》报道，在安讯士银行就一项涉及400亿卢比的欺诈行为进行投诉后，孟买的经济犯罪部逮捕了三名董事Parekh Alluminex Ltd（PAL），这是一家总部位于孟买的私人公司。
PAL的Bhawarlal Bhandari，Premal Goragandhi和Kamlesh Kanungo因作弊，伪造，违反信任和阴谋而被捕。他们被指控通过信用证通过伪造公司制作伪造发票和操纵票据。
PAL的20个债权人之一的Axis Bank向该公司提供了25亿卢比的贷款，并向孟买警方提起了诉讼。该银行的投诉提到了其他五位董事，即已故的阿米达·帕雷克（Amitabh Parekh），拉金德拉·哥德（Rajendra Gothi），德万舒·德赛（Devanshu Desai），基兰·帕里克（Kiran Parikh）和维克拉姆·莫达尼（Vikram Mordani）。
关2011年，PAL向Axis Bank伸出援手，获得了价值127.5千万卢比的信贷。阿米塔赫·帕雷克（Amitabh Parekh）编造了与PAL全体董事开会的会议记录，此会议从未举行过，目的是让银行制裁信贷。这给了他给PAL的信用证，但钱被转入了Parekh的个人帐户。
相关新闻“你该撒谎的谎言”：Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击IndiGo之后，Kunal Kamra现在被禁止飞行印度航空“直到另行通知” IRDAI发布准则以保护合并银行保单持有人的利益PAL试图向Axis Bank证明它已从Suryakiran Ferro Alloys Ltd（SFAPL）以49千万卢比的价格购买了铝箔，任命Goragandhi和他的妻子为董事。为了从银行获得信贷，SFAPL必须证明其已向PAL供应了货物。
但是，在查看账单和文件时，警方发现文件中为SFAPL规定的地址伪造了兑现5亿卢比的信用证的地址。
同样，在2013年，PAL展示了从另一家名为Trisons Metalex Pvt Ltd的公司购买的铝的价格为7亿卢比。
TOI报告称，尚未排除银行官员的作用。
印度国家银行和印度海外银行是向CBI起诉PAL的其他贷方，目的是将资金转给房地产开发商。