塔伦·夏尔马（Tarun Sharma）
消息人士告诉Moneycontrol，所得税部门已经开始向那些在去年11月8日至12月31日之间偿还政府机构，银行和非银行金融公司巨额应缴税款的纳税人发出通知。审查以500卢比和1000卢比的旧货币向政府机构预付款的人，这些货币在11月8日贬值，这是政府打击黑钱努力的一部分。
宣布这一举动后，许多收入不明的人试图通过任何可能的方法摆脱旧的货币。一种方法是向政府机构，银行和NBFC偿还长期未付的会费。
关一位消息人士对Moneycontrol表示：“我们正在审查那些拖欠了很长时间的会费账户，然后突然用现金（在11月8日至12月31日之间）付款的账户。”
相关新闻巴西敦促印度削减鸡肉产品进口税巴西表示愿意从印度进口小麦，大米计划建立国家商业登记册：报告消息人士说：“在某些情况下，我们知道帐户持有人从其他人那里收取了钱并偿还了向银行的贷款。”“而且这些账户持有人主要是中小型房地产参与者和小公司。”
在这种情况下，借款人本可以打折购买旧货币，然后用它们偿还贷款。在此过程中，他们本来可以帮助拥有未公开财富的人洗钱的。
税务部门还从政府机构那里收集数据，帐户持有人在那里偿还了贷款。
税务部门必须尽早对“清洁货币行动”中的18万个帐户进行审查，以便对此采取行动。这些是涉嫌拥有未披露财富的账户。
消息人士说，接受审查的人没有太多时间来解释其现金来源。