税务局今天说，它已经发现逃避了直接税和间接税超过13.7千万卢比，并发现有1,000多家空壳公司参与了过去三个财政年度中价值1,330亿卢比的虚假交易。
它警告逃税者，称对黑钱的不懈努力将在未来几天进一步加剧。
该部门表示，根据自2016年11月生效的经修订的《禁止苯并网交易法》以来，已经查明超过245笔benami交易，并且已经对124宗案件临时扣押了价值5500万卢比的财产。
关税务局共进行了23,064次搜索，其中所得税部进行了17,525次搜索，其余的则由海关，消费税和服务业税收部门进行搜索。
相关新闻巴西敦促印度削减鸡肉产品进口税巴西表示愿意从印度进口小麦，大米计划建立国家商业登记册：报告在过去三个财政年度（2013-14至2015-16财年），共发现逃税金额超过13.7千万卢比。
一份官方声明称，这包括逃避了价值69,434千万卢比的所得税，11,405千万卢比的关税，Central Excise的1,395.2亿卢比和服务税的42,727千万卢比。
此外，还提起了刑事诉讼，涉及2,814起，其中包括1,966起所得税案件。
共有3,893人被捕。
共有3,782人因逃税被捕，47人因中央消费税被捕，64人因服务税被捕。
执法机构通过执法行动（搜查，调查，逮捕，起诉）对从事邪恶活动的空壳公司进行了镇压。
在过去三个财政年度中，所得税调查导致超过2155个受益人发现了超过1,155个用作管道的空壳公司/实体。
它说，此类受益人的非真实交易涉及的金额超过了13,300千万卢比。
公司事务部已经发出了超过十万条通知，以剔除已停业/不合规的公司名称。
政府已经成立了一个强大的小组，负责协调和监督有关部门采取的行动，以消除黑钱产生和使用的渠道。
“在过去三年中，税务局的执法机构采取了令人信服和协调的行动，在打击黑钱威胁方面取得了惊人的成功。这一时期见证了对直接和间接税的前所未有的执法行动。”
执法局加强了反洗钱行动，登记了519起案件并进行了396次搜查。
声明补充说，逮捕了79起案件，财产价值1493.3亿卢比。
税务局警告逃税者，对黑钱的不懈努力将在未来几天内进一步加剧。
声明说，这将使“逃税者和洗钱者意识到他们必须为他们的异常行为付出沉重的代价。”
税务局说：“有关法律法规已经精简和收紧，填补了漏洞，并加强了刑法规定。”
此外，还采取了有效措施，通过各种方式跟踪和遏制现金交易，例如对现金交易金额超过20万卢比的罚款，将允许的现金支出限制在10,000卢比以内，这使得Aadhaar强制要求获得PAN并提交所得税申报表。
此外，税务部门还规定，对于现金存款超过50,000卢比的情况，必须强制执行PAN报价，将强制性PAN链接到银行帐户，并通过施加等额罚款来禁止使用20,000卢比或更多的现金来转让不动产。
它还强制性地报告了在2016年11月9日至12月30日期间，储蓄账户中的现金存款超过25万卢比，活期账户中的现金超过12.5万卢比的情况-这是50天的窗口期取消货币化，以存储500和1000卢比的钞票。