一位不愿透露姓名的ED官员说，执法局（ED）已向印度储备银行（RBI）寻求银行的法定审计报告，该报告与旁遮普国家银行上周报告的11400亿卢比的银行欺诈行为有关。
这位官员说，目前，正在对所有扣押资产进行检查，并在为此目的雇用的清算人的帮助下确定其价值。在扣押时，资产？？？正在考虑股票价值。
ED对国有银行的所有高级管理人员提出了质疑。ED还记录了举报人Hariprasad的声明，该举报人去年向总理办公室致信，指出欺诈行为是在总理办公室进行的。努力揭露它。
关到目前为止，在调查中，大约有200家空壳公司和benami资产受到调查机构的监视。教育署已向所得税部门寻求有关此事的报告，该部门目前正在调查中。
相关新闻ED向亚航高层官员发出新的传票，包括首席执行官Tony Fernandes：报告称美国官员认为欧盟，英国将在2020年达成贸易协议，而不是印度巴西敦促印度削减鸡肉产品进口税ED官员说，发给Nirav Modi公司的第一份谅解书（LoU）于2011年3月发布，此后每隔一年发出。
洗钱调查员说，除了要求中央银行提供法定报告外，它还要求从2011年起提供审计报告。ED将研究其他银行？？？除了来自PNB的官员外，还与欺诈有关。
这位官员还说，到目前为止，与此次欺诈案有关的活动已被多达39个地点袭击，并查获了价值5716千万卢比的资产。
自从第一份LoU发行以来，本金从未偿还，这些信件一直都被延续到下一年。这位官员说，整个过程是在银行内部进行的。